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越南女首富侵吞120亿美元,“或成亚洲最大金融欺诈案之一”

时间:03-08 来源:最新资讯 访问次数:44

越南女首富侵吞120亿美元,“或成亚洲最大金融欺诈案之一”

(观察者网讯)据越南通讯社报道,当地时间3月5日,越南最大金融诈骗案在胡志明市开庭审理,越南女首富、房地产商万盛发集团创始人张美兰等近90名被告被控参与侵吞120亿美元资产。如果事实得到确认,这可能将成为“亚洲最大的金融欺诈案之一”。 张美兰曾一直是越南金融界的核心人物,于1992年创立万盛发集团,从事房地产、金融、餐饮、酒店等业务。2022年10月,张美兰被越南警方逮捕,她被指控涉嫌贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定。 越南最高人民检察院还以贪污财产、受贿、滥用职权、违反银行业务经营规定等多项罪名对其余85名被告提起诉讼,其中包括原西贡商业股份银行、原越南国家银行、原越南政府监察总署、原越南审计署人员。 3月5日,越南女首富张美兰在胡志明市法院出庭受审 图源:视觉中国 公诉书称,张美兰和同案犯合谋,在2012年至2022年期间通过欺诈手段在西贡商业股份银行安排了2500多笔贷款,向万盛发集团及相关公司提供超过1000万亿越南盾的贷款,占到西贡商业股份银行在此期间发放贷款总额的93%。 调查人员认定,张美兰对西贡商业股份银行造成超过498万亿越南盾的损失。其中,在2018年10月至2022年10月间,张美兰挪用了西贡商业股份银行约304万亿越南盾(120亿美元,约合人民币900亿元)。该银行至今未能支付该笔款项,还产生超过129万亿越南盾的利息。 公诉书指出,张美兰创立的万盛发集团由1000家子公司和合资公司组成,由其家人和亲属管理。虽然张美兰没有在西贡商业股份银行任职,但她是该银行最主要的股东,持有85%至91.5%的股份。 此外,张美兰还被指控涉嫌向越南国家银行督察组行贿,以掩盖、隐瞒她和西贡商业股份银行的违法行为。 涉及这起案件的86名被告中,70人被捕,11人取保候审,5人在逃。一审预计将持续到4月29日,如果罪名成立,张美兰最高可能面临死刑。《日经亚洲》指出,根据越南法律,如果罪犯能够归还至少四分之三的金额并积极配合调查,刑期可能减至无期徒刑。 路透社称,自越南开展反腐败运动以来,越南许多官员已遭到逮捕或被迫辞职,原常务副总理范平明和原副总理武德儋遭到罢免,原国家主席阮春福也因政府腐败问题辞职。但对张美兰案件的审判是“规模空前的”,预计将有数千人被传唤,200多名律师参与诉讼。这不仅是越南有记录以来最大的一起金融欺诈案,也可能成为亚洲最大的金融欺诈案之一。 本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。

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